Podatki
Cel szkolenia
Program
Harmonogram
Prelegenci
Cena
Szkolenie oprócz podsumowania 6 lat praktyki w stosowaniu procedur AML spełnia również wymóg obowiązku szkolenia, który jest przewidziany w art. 52 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
1. Geneza mechanizmu przeciwdziałania praniu pieniędzy w biurach rachunkowych.
2. Procedura czyli środki bezpieczeństwa finansowego czyli identyfikacji i monitoring klienta, w szczególności z branży budowlanej, w biurze rachunkowym.
3. Konwergencja prania pieniędzy i nieujawnionych źródeł przychodu; brudny pieniądz a obowiązek podatkowy.
4. Klient okazjonalny i klient w ramach obsługi jego działalności gospodarczej; ryzyka prania.
5. Kto z klientów niezależnie podlega pod AML zakres podmiotowy ustawy; dobre praktyki biura rachunkowego.
6. Wypowiadanie umów przez banki z powodu braku procedur AML u klientów lub nieakceptowalnego poziomu ryzyka w analizowanych transakcjach - prewencja biura rachunkowego.
7. Brak procedur i audytu AML jako przyczyna odmowy zawarcia umowy.
8. Czy biuro rachunkowe przeprowadza transakcje? kto je przeprowadza? kto raportuje?
9. Co i kiedy raportować do Generalnego Inspektora oprócz transakcji ponadprogowych?
10. Ryzyko prania pieniędzy jako przesłanka rozwiązania stosunków gospodarczych (umowy) z klientem.
11. Pranie pieniędzy - praktyczne przykłady.
12. Ryzyka prania pieniędzy - przesłanki dostrzegania.
13. Beneficjent rzeczywisty kontra beneficjent ostateczny ; różnice podobieństwa rozbieżności.
14. Kontrola organów państwowych kary pieniężne i zakazu nakazu przy braku uznania administracyjnego.
15. Obrót gotówkowy legalny choć podwyższający ryzyko; zwrot VAT a AML; Pep - kto to taki i co robić jeśli chce porady podatkowej lub stałej obsługi.
16. Analiza transakcji podejrzanych ; fazy prania pieniędzy; co robić gdy ryzyko się uprawdopodabnia, przykłady z branży budowlanej.
17. AML a RODO i inne ograniczenia ustawowe.
18. Ostatnie dylematy AML - czy nabywać nieruchomości w państwach Basenu Morza Śródziemnego od obywateli Federacji Rosyjskiej; intratne propozycje ryzyka AML.
19. Szkolenie pracowników w zakresie AML i procedury sygnalisty ( dyrektywa 2019 /1937 ).
20. Rekapitulacja, odpowiedzi na pytania w tym casusy zgłoszone wcześniej elektronicznie.
 |
09:00 - 10:30 | Szkolenie |
|
10:30 - 10:45 | Przerwa kawowa |
|
10:45 - 12:30 | Szkolenie |
|
12:30 - 13:00 | Przerwa (Lunch) |
|
13:00 - 15:00 | Szkolenie |
|
15:00 | Zakończenie szkolenia |
Tomasz Gzela prawnik, posiadający ponad 25 letnie doświadczenie w pracy w organach skarbowych oraz jako szkoleniowiec z dziedzin prawa publicznego jak również postępowań karnoskarbowych i egzekucyjnych. Specjalizuje się w tematyce prawa dewizowego oraz przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jego wiedza ekspercka w tych dziedzinach jest ceniona przez przedsiębiorców z różnych branż i sektorów w gospodarce. Doradza salonom samochodowym, kantorom, instytucjom pożyczkowym oraz kancelarią prawnym i notarialnym oraz biurom rachunkowym.
Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:
Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl
Cennik szkolenia
398 + 23% VAT
Koszt udziału jednej osoby - online
690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby - stacjonarnie