Podatki
Cel szkolenia
Program
Harmonogram
Prelegenci
Cena
Ustawodawstwo w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu: - nowe akty prawe i nowe obowiązki:
- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych - ogólne założenia
- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu - ogólne założenia
- nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.:
- cel nowej regulacji
- od kiedy nowa ustawa obowiązuje i do kogo jest adresowana?
- najważniejsze zmiany związane z nową ustawą
Definicja “brudnych pieniędzy” i przykłady ich występowania w obrocie gospodarczym
Czym jest “finansowanie terroryzmu”?
Szczegółowe zdefiniowanie zjawiska “prania pieniędzy” z pokazaniem praktycznych przykładów tego procederu.
Zdefiniowanie instytucji obowiązanych z przypisaniem im obowiązków wynikających z ustawy dotyczących:
- opracowania i wdrożenia wewnętrznej procedury,
- analizy ryzyka
- stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
- raportowania do GIIF
Umiejętność rozpoznawania przestępstwa z art. 299 kodeksu karnego “prania brudnych pieniędzy” i obowiązek zawiadomienia Prokuratora - aspekty praktyczne (w tym zasady sporządzania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego)
Umiejętność rozpoznania przestępstwa z art. 165a kodeksu karnego “finansowania terroryzmu” i obowiązek zawiadomienia Prokuratora - aspekty praktyczne (w tym zasady sporządzania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego)
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
- jakie dane będą podlegały zgłoszeniu?
- kto będzie zobowiązany do zgłaszania danych?
- do kiedy należy zgłosić dane?
- w jaki sposób zgłosić dane?
Odpowiedzialność karna i finansowa w razie naruszenia obowiązków ustawowych.
Podsumowanie szkolenia.
09:45 - 10:00 | Logowanie |
10:00 - 11:30 | Szkolenie |
11:30 - 11:45 | Przerwa |
11:45 - 13:30 | Szkolenie |
13:30 - 14:00 | Przerwa |
14:00 - 16:00 | Szkolenie |
16:00 | Zakończenie szkolenia |
Mirela Chomont Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie- rocznik 2010. Absolwentka kierunku "Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko- księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:
Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl
Cennik szkolenia
249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby