Podatki

Online- Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nowe obowiązki dla Przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem zasad działania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

15 kwietnia 2020 r.

Online

Cena szkolenia:
249 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena





Ustawodawstwo w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu: - nowe akty prawe i nowe obowiązki:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych - ogólne założenia
  • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu - ogólne założenia
  • nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.:
    • cel nowej regulacji
    • od kiedy nowa ustawa obowiązuje i do kogo jest adresowana?
    • najważniejsze zmiany związane z nową ustawą

Definicja “brudnych pieniędzy” i przykłady ich występowania w obrocie gospodarczym

Czym jest “finansowanie terroryzmu”?

Szczegółowe zdefiniowanie zjawiska “prania pieniędzy” z pokazaniem praktycznych przykładów tego procederu.

Zdefiniowanie instytucji obowiązanych z przypisaniem im obowiązków wynikających z ustawy dotyczących:

  • opracowania i wdrożenia wewnętrznej procedury,
  • analizy ryzyka
  • stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
  • raportowania do GIIF

Umiejętność rozpoznawania przestępstwa z art. 299 kodeksu karnego “prania brudnych pieniędzy” i obowiązek zawiadomienia Prokuratora - aspekty praktyczne (w tym zasady sporządzania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego)

Umiejętność rozpoznania przestępstwa z art. 165a kodeksu karnego “finansowania terroryzmu” i obowiązek zawiadomienia Prokuratora - aspekty praktyczne (w tym zasady sporządzania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego)

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

  • jakie dane będą podlegały zgłoszeniu?
  • kto będzie zobowiązany do zgłaszania danych?
  • do kiedy należy zgłosić dane?
  • w jaki sposób zgłosić dane?

Odpowiedzialność karna i finansowa w razie naruszenia obowiązków ustawowych.

Podsumowanie szkolenia.

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Mirela Chomont  Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie- rocznik 2010. Absolwentka kierunku "Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko- księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby




Podatki

Online- Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nowe obowiązki dla Przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem zasad działania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

15 kwietnia 2020 r.

Online

CEL SZKOLENIA






PROGRAM

Ustawodawstwo w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu: - nowe akty prawe i nowe obowiązki:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych - ogólne założenia
  • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu - ogólne założenia
  • nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.:
    • cel nowej regulacji
    • od kiedy nowa ustawa obowiązuje i do kogo jest adresowana?
    • najważniejsze zmiany związane z nową ustawą

Definicja “brudnych pieniędzy” i przykłady ich występowania w obrocie gospodarczym

Czym jest “finansowanie terroryzmu”?

Szczegółowe zdefiniowanie zjawiska “prania pieniędzy” z pokazaniem praktycznych przykładów tego procederu.

Zdefiniowanie instytucji obowiązanych z przypisaniem im obowiązków wynikających z ustawy dotyczących:

  • opracowania i wdrożenia wewnętrznej procedury,
  • analizy ryzyka
  • stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
  • raportowania do GIIF

Umiejętność rozpoznawania przestępstwa z art. 299 kodeksu karnego “prania brudnych pieniędzy” i obowiązek zawiadomienia Prokuratora - aspekty praktyczne (w tym zasady sporządzania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego)

Umiejętność rozpoznania przestępstwa z art. 165a kodeksu karnego “finansowania terroryzmu” i obowiązek zawiadomienia Prokuratora - aspekty praktyczne (w tym zasady sporządzania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego)

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

  • jakie dane będą podlegały zgłoszeniu?
  • kto będzie zobowiązany do zgłaszania danych?
  • do kiedy należy zgłosić dane?
  • w jaki sposób zgłosić dane?

Odpowiedzialność karna i finansowa w razie naruszenia obowiązków ustawowych.

Podsumowanie szkolenia.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Mirela Chomont  Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie- rocznik 2010. Absolwentka kierunku "Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko- księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby





Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: